Urad ameriškega finančnega ministrstva za nadzor tujih sredstev (OFAC) je danes objavil določitev ruskega subjekta, ki je pomagal Severni Koreji pri izogibanju sankcijam za dostop do mednarodnega finančnega sistema. Današnji ukrep je namenjen ruski finančni družbi, registrirani v Rusiji, v skladu z izvršilnim ukazom (EO) 13382, ker je zagotovila ali poskušala zagotoviti finančno, materialno, tehnološko ali drugo podporo ali blago ali storitve v podporo Dandong Zhongsheng, ki je na seznamu ZDA Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), subjekt, ki je neposredno ali posredno v lasti in pod nadzorom Foreign Trade Bank (FTB), glavne devizne banke Severne Koreje, ki so jo določile ZDA in Združeni narodi (ZN).
»Ministrstvo za finance še naprej uveljavlja obstoječe sankcije ZDA in ZN proti posameznikom in subjektom v Rusiji in drugod, ki omogočajo nedovoljeno trgovino s Severno Korejo. Tisti, ki poskušajo obiti naše oblasti, da bi DLRK zagotovili dostop do mednarodnih finančnih trgov, se izpostavljajo znatnemu tveganju sankcij,« je dejal podsekretar za terorizem in finančno obveščevalno službo Sigal Mandelker.
Ruska finančna družba je začela zagotavljati finančne storitve Severni Koreji takoj po pridobitvi licence nebančne kreditne organizacije, ki Ruski finančni družbi omogoča transakcije v več tujih valutah. Ruska finančna družba je zagotovila bančne račune za Dandong Zhongsheng, ki ga je uvrstil OFAC, in za severnokorejskega glavnega predstavnika Korea Zinc Industrial Group, ki je bil prav tako določen za delovanje v rudarski industriji v severnokorejskem gospodarstvu in za prodajo, dobavo ali prenos cinka iz Severne Koreje, kjer lahko prejeti prihodki ali blago koristijo vladi Severne Koreje.
Vsaj od leta 2017 in vse do leta 2018 je Ruska finančna družba odprla več bančnih računov za Dandong Zhongsheng. Ta dejanja so Severni Koreji omogočila, da se je izognila sankcijam ZDA in ZN, da bi pridobila dostop do svetovnega finančnega sistema in tako ustvarila prihodek za jedrski program Kimovega režima.
Dandong Zhongsheng so označile Združene države, ker je v lasti ali pod neposrednim ali posrednim nadzorom FTB, subjekta, katerega lastnina in deleži so blokirani v skladu z EO 13382. Han Jang Su, glavni predstavnik FTB v Moskvi, je igral ključno vlogo pri nakupu bančne storitve Ruske finančne družbe. Han Jang Suja so Združene države uvrstile na seznam 31. marca 2017, ker je neposredno ali posredno deloval za FTB ali v njegovem imenu. Tako Han Jang Su kot FTB je uvrstil na seznam tudi Odbor Varnostnega sveta ZN v skladu z Resolucijo 1718 (2006).
Russian Financial Society je zadnja ruska finančna institucija, ki jo je OFAC sankcioniral zaradi zagotavljanja finančnih storitev Severni Koreji. Avgusta 2018 je OFAC označil komercialno banko Agrosoyuz, registrirano v Rusiji, zaradi zavestnega izvajanja ali omogočanja pomembne transakcije v imenu Han Jang Suja.
Zaradi današnjega ukrepa je treba vso lastnino in deleže v lastnini te tarče, ki so v Združenih državah ali v lasti ali nadzoru oseb iz ZDA, blokirati in prijaviti OFAC. Predpisi OFAC na splošno prepovedujejo vse posle oseb iz ZDA ali znotraj Združenih držav (vključno s transakcijami v tranzitu Združenih držav), ki vključujejo kakršno koli lastnino ali deleže v lastnini blokiranih ali določenih oseb.
KAJ VZETI IZ TEGA ČLANKA:
- Ruska finančna družba je zagotovila bančne račune za Dandong Zhongsheng, ki ga je uvrstil OFAC, in za severnokorejskega glavnega predstavnika Korea Zinc Industrial Group, ki je bil prav tako določen za delovanje v rudarski industriji v severnokorejskem gospodarstvu in za prodajo, dobavo ali prenos cinka iz Severne Koreje, kjer lahko prejeti prihodki ali blago koristijo vladi Severne Koreje.
- Zaradi današnjega ukrepa bodo vsa lastnina in deleži v lastnini te tarče, ki so v Združenih državah ali v lasti ali nadzoru U.
- Združene države so Dandong Zhongsheng uvrstile na seznam, ker je v lasti ali pod neposrednim ali posrednim nadzorom FTB, subjekta, katerega lastnina in deleži so blokirani v skladu z E.
